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引言
太阳成集团tyc9728作为中铝集团旗下六家上市公司之一，也作为“A+H”股有色技术第一股，近年来，太阳成集团tyc9728积极落实中铝集团部署，按照国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》要求，促进上市公司治理完善和规范运作，不断深化董事会建设，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，加快高质量发展步伐。
近日，2023中国上市公司企业家年会发布2023年度上市公司董事会最佳实践创建活动结果，太阳成集团tyc9728成功入选“优秀实践案例”。
太阳成集团tyc9728董事会在中铝集团党组领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，有效发挥董事会完善治理、战略引领、决策把关、防范风险的作用，持续推动公司高质量发展。
提升独立董事履职的有效性
（一）选优配强独立董事
太阳成集团tyc9728董事会成立伊始，就制定了董事会成员多元化政策，多渠道引入国企领导人员、民企高管、专家学者担任公司独立董事。2022年4月，太阳成集团tyc9728董事会完成换届，新聘任的3名独立董事分别在矿冶、财务、法律等方面具有很深的造诣和丰富的经验，可以充分发挥其专业知识和实践经验，为公司的运作和发展提出有效可行的建议。
（二）健全良性沟通机制
太阳成集团tyc9728强化会前沟通、组织开展独立董事调研、邀请独立董事列席重要会议，促进“三会一层”的沟通交流和协调配合。
（三）强化独立董事履职支撑
太阳成集团tyc9728建立了独立董事“企情问询”机制、履职信息支撑机制、参与决策保障机制，明确由董事会办公室负责为独立董事履职提供全面支撑服务。同时，太阳成集团tyc9728积极组织独立董事参加监管机构及自律组织举办的各类培训，提高独立董事履职水平。
持续强化董事会运行保障
（一）健全完善董事会制度体系
太阳成集团tyc9728认真落实监管新规要求，做好董事会制度的“废改立”，修编公司章程、董事会专门委员会议事规则等制度，为董事会规范运行提供制度保障。
（二）充分发挥董事会专门委员会建言献策作用
太阳成集团tyc9728重视发挥董事会下设的战略、审核、薪酬、提名、风险管理5个专门委员会作用，认真组织每场专门委员会会议，2023年现场会议召开率达到了100%。
（三）不断增强董事会工作保障力量
太阳成集团tyc9728设立了董事会办公室，牵头推进董事会运行支持和外部董事履职保障工作；聘请了专业的境内外公司治理律师团队，为董事会规范运作提供法律支持。
充分发挥董事会职能作用
（一）着眼长远制定战略
太阳成集团tyc9728董事会聚焦事关公司长远发展的重大问题，研究讨论、指导编制了“十四五”发展规划，明确了公司“科技+国际”发展战略。同时，董事会还推动建立了“规划制定、过程控制、实施反馈、效果评估、目标修正”的闭环管理体系，定期听取管理层对规划执行情况的分析报告及改进举措，为公司高质量发展提出有建设性的意见。
（二）依法依规科学决策
太阳成集团tyc9728严格按照有关规定召集和召开相关会议，各位董事对决策事项严谨负责，会前详细研读议案材料，充分把握决策事项，会上毫无保留表达个人意见，独立审慎决策，充分发挥了董事会的科学决策作用，并建立了董事会决议事项督办落实机制。
（三）完善体系防范风险
太阳成集团tyc9728董事会深入贯彻落实国务院国资委关于加强风险管理的各项要求，推动管理层建立了独具特色的全面风险管理体系和运行机制，有效识别风险，制定了重大风险管控方案及应对措施。此外，董事会充分发挥监督管理职能，多次听取管理层和外部审计师专项风险汇报，提出了防范风险的意见建议。